Dallas TX, 31 gennaio 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Giovedì 29 gennaio 2026, l’ufficio dello sceriffo della contea di Collin ha eseguito mandati di perquisizione e arresto che coinvolgono due gioiellerie di proprietà indiana: Saima Jewellers a Frisco e Tilak Jewellers a Irving. Diversi media hanno riferito che milioni di dollari in contanti e oro sono stati sequestrati alle aziende.
Didascalia immagine: Valutato come miglior avvocato difensore penale di Dallas, Texas e federale: l’avvocato John Helms
Le operazioni facevano parte di un’indagine in corso su presunte frodi sugli anziani, in cui circa 200 o più vittime sono state contattate, inizialmente tramite e-mail, e informate che erano oggetto di un’indagine penale. Alle vittime è stato poi detto che avrebbero potuto evitare l’arresto solo se avessero consegnato oro o altri oggetti a una persona che fingeva di agire presso le forze dell’ordine. Secondo Collin County, i “corrieri” ricevevano gli oggetti dalle vittime e spesso li portavano alle gioiellerie, dove venivano fusi in gioielli, come braccialetti, per un’ulteriore vendita o per l’invio fuori dal paese.
Si conoscono pochi dettagli sulle prove specifiche o sulle accuse contro i proprietari della gioielleria. È possibile che fossero direttamente coinvolti nella pianificazione e/o nell’esecuzione del piano per frodare le vittime anziane, ma ciò sembra improbabile. È più probabile che vengano perseguiti per aver ricevuto beni rubati o per essere coinvolti in attività criminali organizzate che coinvolgono beni rubati.
In Texas non è un crimine ricevere oggetti rubati a meno che non si sappia che sono stati rubati. Ciò significa che l’accusa deve dimostrare non solo che la proprietà è stata rubata, ma anche che l’imputato sapeva che la proprietà era stata rubata.
Tuttavia, esistono leggi specifiche riguardanti le persone coinvolte nell’attività di acquisto o vendita di beni personali usati o di seconda mano che potrebbero applicarsi a queste gioiellerie. Per questi tipi di attività, la sezione 31.03(c)(3) del Codice penale del Texas stabilisce che esiste un presunzione che la persona sa che un oggetto è stato rubato se ha pagato $ 25,00 o più per esso (o una proprietà di valore equivalente) e se la persona ha consapevolmente o imprudentemente omesso di conservare i registri della transazione, comprese le informazioni sul venditore, l’oggetto e una garanzia firmata dal venditore che il venditore aveva il diritto di possedere l’oggetto.
Per un avvocato penalistasarà fondamentale sapere se le gioiellerie hanno rispettato i requisiti di tenuta dei registri. Se non lo hanno fatto, questo non significa automaticamente che saranno giudicati colpevoli, ma significa che sarà una dura battaglia per evitare una condanna.
La comunità indiano-americana nel suo insieme è stata certamente bersaglio di pubblicità negativa Indagini sulle frodi sui visti H1B contro singoli individui e aziende. Ci sono state alcune ipotesi secondo cui questa indagine sulle gioiellerie di proprietà indiana potrebbe essere stata influenzata dall’origine nazionale delle persone accusate. Non si sa ancora abbastanza sui fatti dell’indagine, ma questa è una questione che merita di essere presa in considerazione.
Informazioni: John Helms, avvocato difensore di Dallas
John è avvocato specializzato in processi da più di 20 anni. Lui è un ex procuratore federale che non ha mai perso un processo o un appello. John ha anche rappresentato alcune delle più grandi aziende del paese, tra cui Microsoft, Bank of America, ACE Cash Express e Philip Morris.
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